证券代码：001288      证券简称：运机集团         公告编号：2023-037

              四川省自贡运输机械集团股份有限公司

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               第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十六次会议于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2023

年 4 月 17 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召

开。

  本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 7 人，

实际参会的董事共 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、

召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成如下决议：

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年第

一季度报告》（公告编号：2023-039）。

     三、备查文件

  特此公告。

                     四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

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